ANTIFRAUDMANAGEMENT

Экономическая и IT безопасность Вашего бизнеса

Вы уже знаете, как правильно организовать защиту своего бизнеса?

Деловые интересы и репутация компании подвержены целому ряду рисков, в число которых входит мошенничество со стороны сотрудников, руководства и/или контрагентов. Владельцы бизнеса могут недооценивать степень воровства, размеры ущерба и потенциальную опасность потери бизнеса.

Риски мошенничества окружают организации со всех сторон. Злоумышленник может оказаться одним из сотрудников компании или действовать извне, а во многих случаях внутренние и внешние мошенники действуют в сговоре. Вот почему нужна правильная организация защиты бизнеса.

Сотрудники компании AntiFraudManagement проводят независимые расследования. Наша задача – организовать возмещение причиненного ущерба и в дальнейшем предотвратить неправомерные действия. Мы помогаем как выявить, так и предотвратить совершение преступления, а также избежать непредвиденного вмешательства со стороны контролирующих и правоохранительных органов. Помимо этого, наши специалисты определят уровень репутационного риска и подберут наиболее релевантные для заказчика способы разрешения инцидента.

Именно по таким принципам организуется защита бизнеса.

Наши услуги

  1. Тестирование системы внутреннего контроля компании. Включает определение узких мест в организации бизнес-процессов и предоставление рекомендаций по ее улучшению.

  2. Кадровый аудит. Скрининг персонала. Предусматривает выявление конфликтов интересов и рисков мошенничества, зависимости и обременения сотрудников. Репутационные риски. Психофизиологическое тестирование.

  3. Независимое расследование фактов мошенничества. Расчет нанесенных убытков, подготовка доказательной базы для возврата активов и возмещения полученного ущерба.

  4. Корпоративная разведка. Комплексная проверка и мониторинг благонадежности контрагентов, выявление их аффилированности.

  5. M&A Due Diligence. Сбор и анализ сведений об объекте инвестирования, потенциальных продавцах/покупателях активов.

  6. Расследование киберинцидентов. Аудит информационной безопасности. Исследование стойкости системы на проникновение.

Когда стоит к нам обратиться

Вам необходима комплексная проверка:
контрагента или партнера
объекта инвестиций
существующей системы внутреннего контроля
сотрудников компании.

Выявлен факт сознательного обмана, коррупции, разглашение секретной информации, кибер-инцидент, имело место другое неправомерное действие.

Когда Вы знаете, что:
Деятельность компании не контролируется Вами полноценно.
Бизнес-процессы не формализованы, отсутствует работающая система внутреннего контроля.
Не проводятся независимая экспертиза деятельности, учета и отчетности.
Поступил сигнал, проявился один из индикаторов мошенничества.

  • Некоторые индикаторы мошенничества

    Существенные корректировки в финансовой отчетности, противоречия, несоответствие состояния компании предоставленным данным.

    Обнаружение при инвентаризации неучтённых материалов, прочих активов, недостачи, наличие контрафактной или некачественной продукции, сверхнормативного брака.

    Снижение объемов продаж без наличия соответствующих этому причин.

    Систематические жалобы клиентов на ухудшившееся качество продукции.

    Несоответствие расходов дискридитировавшего себя сотрудника его доходам.

Какие выгоды Вы получите


  • Экономия времени и средств

    Наша практика, узкая специализация, доступ к различным источникам информации позволят быстро и эффективно провести необходимые экспертизы, выявить схемы или другие правонарушения.

    Авторская система

    Выявление и расследование мошенничества, определение и оценка риска мошеннических действий, основанные по принципу РОР (process, organization, participants).

    Полнота доказательной базы

    Ключ к возврату утраченного имущества, возмещению убытков, привлечению к ответственности виновных.

    Конфиденциальность

    Защита интересов клиента основана на том, что полученная в ходе выполнения работ конфиденциальная информация не будет передана третьим лицам.

Команда

  • Team Member

    Николаенко Александр

    Опытный менеджер с более чем 20-летним опытом работы в международных и украинских компаниях.

    Специалист с глубокими практическими знаниями международных стандартов учета и отчетности (сертификат АССА DipIFR), налогового учета, финансового анализа.

    Большой опыт работы в международной торговле, практическим примененеем знаний иностранных юрисдикций и осуществления расчетов.

    Member of ACFE (Accociation of Certified Fraud Exeminers).

    Эксперт в предоставлении услуг:

    Выявление и расследование корпоративного мошенничества.

    Стратегического планирования, оценки бизнес-проектов, налогового планирования.

    Составления, консолидация и аудит финансовой отчетности.

    Ситематизация, моделирование и автоматизация бизнес процессов.

    Team Member

    ЗАВИЙСЬКИЙ МИХАИЛ

    Высококвалифицированный специалист с экономической безопасности и внутреннего аудита.

    23 года опыта работы в нефтегазовом секторе, сельском хозяйстве, торговле и государственном секторе.

    10 лет на руководящих должностях.

    Дипломированный экономист с квалификацией в учете, контроле и анализе хозяйственной деятельности.

    Эксперт в предоставлении услуг:

    Экономической, физической, информационной и инженерно-технической безопасности (от создания модели до ее реализации)

    Проведения служебных проверок и форензик-расследований.

    Расследование корпоративного мошенничества, коррупции.

    Организация превентивного контроля в сфере публичных/корпоративных закупок.

Контакты